公司治理架構(gòu)  

集團依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號?創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等上市要求及國家法規(guī)政策，建立了以《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》為核心的治理架構(gòu)與規(guī)則體系。我們嚴格遵循章程及議事規(guī)則，確保股東大會、董事會、監(jiān)事會及管理層權(quán)責清晰、規(guī)范運作，推動公司治理有序化、規(guī)范化，為公司穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展提供堅實保障。

  董事會管理  

華測集團董事會致力于構(gòu)建多元化、獨立性強且高效運作的治理結(jié)構(gòu)，并定期評估董事會有效性，為集團長期發(fā)展提供堅實保障。公司董事會成員的換屆選舉嚴格遵循獨立提名和投票原則，每位成員均基于其個人能力、經(jīng)驗和貢獻獨立當選，確保選舉過程公正透明，不受任何團體或個人利益的影響。

董事會多元化

集團制定了《董事會成員多元化政策》，明確規(guī)定在審查董事會的組成時，薪酬考核與提名委員會應(yīng)考慮各方面多元化的裨益，包括但不限于種族、民族、性別、年齡、國籍、文化背景、教育背景、專業(yè)經(jīng)驗、技能及其他監(jiān)管要求等。薪酬考核與提名委員會在物色及評估候選人并向董事會提出建議時，應(yīng)依循客觀標準全面評估，同時考慮上述董事會成員多元化的目標和要求。

董事會獨立性

截至報告期末，董事會共有 7 名成員，其中獨立董事 3 名。公司審計委員會由獨立董事主導(dǎo)，嚴格遵循獨立性 原則，確保財務(wù)報告的準確性和透明度，有效監(jiān)督內(nèi)部 控制與風險管理體系，并直接向董事會匯報，不受其他 委員會及部門干擾；薪酬考核與提名委員會獨立向董 事會匯報，確保薪酬體系與公司業(yè)績及長期戰(zhàn)略目標掛 鉤，體現(xiàn)公平性與激勵性，并積極參與董事及高管候選 人的選拔與推薦，確保提名過程公開透明，為公司治理 注入多元化、專業(yè)化的領(lǐng)導(dǎo)力量。

董事會有效性   

為持續(xù)提升董事會治理效能，集團嚴格遵循《公司章程》規(guī)定，定期開展董事會業(yè)績自我評估工作，并在年度股東大會上由董事會就過去一年的履職情況向全體股東進行詳細匯報。同時，每名獨立董事也需提交述職報告，全面闡述其履職情況、獨立意見及對公司治理的貢獻，確保董事會運作的透明度、獨立性和有效性，為股東創(chuàng)造長期價值。

投資者交流   

華測檢測致力于加強與投資者的溝通與交流，致力于提升信息披露透明度與公司治理水平。 我們定期發(fā)布年度內(nèi)部控制評價報告，向投資者、監(jiān)管機構(gòu)以及其他利益相關(guān)方證明公司內(nèi)部控制的有效性、 風險管理水平和合規(guī)經(jīng)營等信息，提高企業(yè)透明度。 報告期內(nèi)，集團共參與 45 場策略會，接受境內(nèi)外投資者線上及線下調(diào)研 140 場，并成功舉辦 24 場業(yè)績說明會， 累計交流人數(shù)超過 2,000 人次，覆蓋機構(gòu)超 1,000 家。集團獲評深交所信息披露“A”級評級，并榮獲中國上市 公司投資者關(guān)系管理天馬獎。同時，公司在中國上市協(xié)會評選中脫穎而出，榮獲“2024 上市公司董辦最佳實踐 ” 和“2024 上市公司董事會優(yōu)秀實踐案例 ”兩項殊榮，分別位列 A 股上市公司總數(shù)的前 5%。